Λουξεμβούργο, 6 Μαρτίου 2024
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία (Γερμανία) απήγγειλε κατηγορίες εναντίον πέντε μελών μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που είναι ύποπτα για μεγάλης κλίμακας σύστημα απάτης ΦΠΑ σχετικά με το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10 000 αυτοκινήτων. Αυτό είναι το πρώτο κατηγορητήριο στην έρευνα, με την κωδική ονομασία «Huracan», που διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ.
Οι πέντε συνελήφθησαν στις 14 Ιουνίου 2023 κατά τη διάρκεια παρέμβασης που περιελάμβανε περισσότερες από 450 έρευνες σε επτά χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία). Δύο από τους πέντε υπόπτους παραμένουν επί του παρόντος υπό κράτηση. Τέσσερις από τους πέντε υπόπτους έχουν ήδη παραδεχτεί τα περισσότερα από τα αδικήματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το εγκληματικό τους σχέδιο στο προηγούμενο δελτίο τύπου.
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 10.000 αυτοκίνητα πουλήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημά τους και συνολικά περισσότερα από 60 άτομα είναι ύποπτα για συμμετοχή στην οργανωμένη ομάδα ή υποστήριξη των βασικών υπόπτων, οι οποίοι έχουν πλέον κατηγορηθεί. Μεταξύ 2017 και Ιουνίου 2023, κατάφεραν να δημιουργήσουν συνολικό δόλιο κύκλο εργασιών άνω των 190 εκατομμυρίων ευρώ και δημιούργησαν απώλειες ΦΠΑ 53,7 εκατ. ευρώ.
Περίπου 90 από τα 130 αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν τον Ιούνιο του 2023 έχουν ήδη πουληθεί, με σκοπό την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας. Άλλα κατασχεθέντα αγαθά περιλαμβάνουν ακίνητα και 2 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Εάν καταδικαστούν, κινδυνεύουν ο καθένας με ποινές φυλάκισης πολλών ετών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.