Λουξεμβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2024
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο (Ιταλία), πραγματοποιήθηκαν χθες έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες και συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΦΠΑ. που αφορούν ελαστικά. Εκτελέστηκε επίσης εντολή κατάσχεσης έως 10 εκατ. ευρώ.
Τα ανακριτικά μέτρα, στα οποία συμμετείχαν δεκάδες αξιωματικοί, πραγματοποιήθηκαν σε έξι περιοχές (Καμπανία, Λάτσιο, Τοσκάνη, Εμίλια-Ρομάνια, Λομβαρδία και Καλαβρία) από την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Σαβόνα. Τρεις από τους υπόπτους θα παραμείνουν προφυλακιστέοι και ένας σε κατ’ οίκον περιορισμό, ως ύποπτοι για εγκληματική ένωση και φοροδιαφυγή, όπως καθορίστηκε από το Δικαστήριο της Σαβόνα. Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε επίσης δέκα ακίνητα και τέσσερα αυτοκίνητα, καθώς και έγγραφα και στοιχεία.
Στο στόχαστρο της EPPO βρίσκεται μια εγκληματική οργάνωση που ενορχήστρωσε ένα σχέδιο απάτης για τον ΦΠΑ που αφορούσε τις πωλήσεις ελαστικών. Οι ύποπτοι, χρησιμοποιώντας πέντε εταιρείες στις περιοχές της Λομβαρδίας, της Εμίλια-Ρομάνια και της Τοσκάνης, ενήργησαν ως μεσάζοντες μεταξύ προμηθευτών από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία και πελάτες στην Ιταλία.
Το σύστημα απάτης, το οποίο περιλάμβανε μια δομή εικονικών εταιρειών, εκμεταλλεύτηκε τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών του, καθώς αυτοί απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας μια «αλυσίδα» αγνοουμένων εμπόρων, η οποία θα εξαφανιζόταν χωρίς να πληρούνται τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άλλες εταιρείες θα διεκδικούσαν στη συνέχεια αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράνομες δραστηριότητες δημιούργησαν κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ από το 2016, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ. Η φοροδιαφυγή επέτρεψε επίσης στην ομάδα αυτή να μεταπωλήσει τα ελαστικά σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, αλλοιώνοντας τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.