Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Ρώμη (Ιταλία) απήγγειλε κατηγορίες σε εννέα ιδιώτες και πέντε εταιρείες για απάτη ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Στο στόχαστρο βρίσκονται πέντε συνεταιριστικές εταιρείες, ύποπτες για υποβολή πλαστών εγγράφων και εικονικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, προκειμένου να αποκτήσουν 4 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέων ιχθυοδεξαμενών και ιχθυοπλοϊκού για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, σε μία από τις εταιρείες απαγορεύτηκε η λήψη οποιουδήποτε κεφαλαίου, αφού επιβλήθηκε προληπτικό μέτρο.
Τέσσερις εταιρείες έλαβαν προκαταβολή 1,4 εκατ. ευρώ από το ΕΤΘΑ. Οι δικαιούχοι ενημέρωσαν τον οργανισμό πληρωμών ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για τις νέες δεξαμενές, αλλά οι μετέπειτα έλεγχοι έδειξαν ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια.
Υποβλήθηκε επιπλέον αίτημα 2,6 εκατ. ευρώ στον οργανισμό πληρωμών, αλλά τα κονδύλια δεν εκταμιεύθηκαν, χάρη στην έγκαιρη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καταδεικνύουν ποινική ευθύνη των υπόπτων για διακεκριμένη απάτη με σκοπό την απόκτηση δημόσιου χρήματος, καθώς και υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Συνολικά, τέσσερις από τις πέντε εταιρείες επηρεάστηκαν από προληπτικά μέτρα: μία κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, για άλλη έρευνα και οι υπόλοιπες μετά την έναρξη αυτής της έρευνας.
Η έρευνα βασίστηκε στην υποστήριξη της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza – Comando Provinciale Foggia) και με τη συνεργασία της τοπικής Λιμενικής Αρχής.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.