Σε έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μαδρίτη (Ισπανία), οι αρχές εξάρθρωσαν ένα διεθνές εγκληματικό δίκτυο που εμπλέκεται στην πώληση πολυτελών αυτοκινήτων ενώ απέφευγε τον ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη ζημιά μόνο στην Ισπανία ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ.
Τριάντα άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του ύποπτου αρχηγού. Οι αρχές κατέσχεσαν 34 ακίνητα, αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, 20 πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και ρολόγια υψηλής ποιότητας, καθώς και πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Τουλάχιστον 200 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν επίσης δεσμευθεί στη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Αυτά είναι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 17 ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία και τη Γερμανία στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2024, στα σπίτια των υπόπτων και στις εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση αντιπροσωπειών αυτοκινήτων.
Ο ύποπτος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος απέφευγε επιτυχώς τη σύλληψη σε ξεχωριστή έρευνα, συνελήφθη τελικά στη Γερμανία στο πλαίσιο της έρευνας της EPPO και περιμένει την παράδοσή του στην Ισπανία. Το εν λόγω άτομο υπόκειται επίσης σε 18 δικαστικές αποφάσεις στην Ισπανία σχετικά με διάφορες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και φορολογικής απάτης.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε από τη Γερμανία, από όπου έστελνε οδηγίες για προμήθεια οχημάτων σε εμπόρους αυτοκινήτων που βρίσκονταν στην Ισπανία. Τα οχήματα διανεμήθηκαν από τη Γερμανία μέσω δύο παραρτημάτων της οργάνωσης, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με τη μεταφορά και την παράδοση των αυτοκινήτων σε αντιπροσωπείες που βρίσκονται στις περιοχές Levante και Córdoba-Costa del Sol, στην Ισπανία.
Ένα τρίτο παράρτημα της οργάνωσης πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνο για τη διάπραξη της φορολογικής απάτης και το ξέπλυμα των εσόδων που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένων των «αγνοουμένων εμπόρων» ή εικονικών εταιρειών που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
Με βάση τα στοιχεία, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε ευάλωτα άτομα ως «αχυράνθρωπους» για τις εικονικές εταιρείες, με αντάλλαγμα τη στέγαση σε σπίτια που ανήκαν στους υπόπτους.
Η έρευνα και οι έρευνες βασίστηκαν στην υποστήριξη της μονάδας της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας που ειδικεύεται στο οικονομικό και φορολογικό έγκλημα (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF), της Ισπανικής Φορολογικής Υπηρεσίας (Agencia Tributaria) και των γερμανικών αρχών.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.