Με συντονισμένες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μπολόνια και στο Μιλάνο (Ιταλία) εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία, που φέρεται ότι απέφυγε την καταβολή ΦΠΑ 113 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσε ένα κινεζικό υπόγειο τραπεζικό δίκτυο για ξέπλυμα χρήματος.
Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε 20 πόλεις στις περιοχές Marche, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo, Campania, Piemonte και Lazio, στην Ιταλία.
Συνελήφθησαν επτά ύποπτοι, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενοι ως αρχηγοί, οι οποίοι θα παραμείνουν στη φυλακή. Πέντε ύποπτοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι. Επιπλέον, άλλοι δύο ύποπτοι θα πρέπει να παρουσιάζονται τακτικά στην αστυνομία. Είναι ύποπτοι για απάτη ΦΠΑ, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα εντόπισε ένα περίπλοκο σύστημα διεθνούς φορολογικής απάτης, που διεξήχθη μέσω πολυάριθμων εταιρειών φαντασμάτων («αγνοούμενοι έμποροι»), οι οποίες εισήγαγαν εκατοντάδες κοντέινερ με ρούχα και αξεσουάρ από την Κίνα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας τριγωνικές συναλλαγές με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, για να κρύψουν την προέλευση των εμπορευμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό το εγκληματικό σχέδιο είχε τζίρο τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, ενώ απέφευγε την καταβολή ΦΠΑ και δασμών.
Με βάση τα στοιχεία, τα παράνομα κέρδη ξεπλύθηκαν χρησιμοποιώντας ένα κινεζικό υπόγειο τραπεζικό δίκτυο με μυστικά υποκαταστήματα στην περιοχή Marche (κεντρική Ιταλία). Η μεταφορά παράνομων κεφαλαίων στο εξωτερικό έγινε μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων, προκειμένου να παρακαμφθούν μέτρα κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τα χρήματα πέρασαν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν φτάσουν στην Κίνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα από τα χρήματα επέστρεψαν μέσω τραπεζών στην Ιταλία, όπου ο οργανισμός τα επένδυσε σε νόμιμες εμπορικές επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πολλά έγγραφα. Εκτελέστηκε επίσης εντολή δέσμευσης 116 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος 33 υπόπτων. Κατασχέθηκαν πέντε κινέζικα εστιατόρια και ένα εμπορικό κέντρο, καθώς και ένα σπίτι και ένα διαμέρισμα των υπόπτων. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης οκτώ αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Αρκετοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν.
Οι σημερινές έρευνες διεξήχθησαν από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza – GDF) της Ανκόνα, σε συνεργασία με άλλες Διοικήσεις της GDF που λειτουργούσαν όπου πραγματοποιήθηκαν τα ανακριτικά μέτρα. Η έρευνα βασίστηκε επίσης στην υποστήριξη της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας του Μιλάνου (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano), καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων της Βουλγαρίας (НАП), της Κρατικής Εγκληματικής Αστυνομίας της Γερμανίας (Landeskriminalamt) από την Έσση και τη Γενική Διεύθυνση της Ελλάδας. Μονάδας Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.