Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2024, σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Παρίσι (Γαλλία), πραγματοποιήθηκαν έρευνες και καταθέσεις μαρτύρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες εισαγωγές υφασμάτων, ενδυμάτων και ειδών μόδας από την Κίνα στην ΕΕ, μέσω του Λιμένα Πειραιά, με τελικό προορισμό τη γαλλική αγορά. Το υπό έρευνα κύκλωμα προκάλεσε ζημιά άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ σε μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την έρευνα, εγκληματική οργάνωση, που εδρεύει κυρίως στην περιοχή του Παρισιού, στην περιοχή Seine Saint-Denis, εισήγαγε αγαθά από το 2020 έως το 2023 μέσω τουλάχιστον έξι γαλλικών εταιρειών, που πιστεύεται ότι λειτουργούσαν ως «αγνοούμενοι έμποροι», οι οποίες θα εξαφανίζονταν χωρίς εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Εξυπακούεται ότι η εγκληματική ομάδα υποτίμησε τα εισαγόμενα εμπορεύματα προκειμένου να μειώσει παράνομα τους δασμούς που οφείλονται στις γαλλικές τελωνειακές αρχές.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται επίσης να έχει αναπτύξει μια άτυπη και βραχύβια πλατφόρμα εφοδιαστικής και αποθήκης, με έδρα τη Γαλλία, η οποία λάμβανε κοντέινερ που είχαν εισαχθεί προηγουμένως από την Κίνα στην ΕΕ μέσω Ελλάδας. Στη συνέχεια, τα προϊόντα πωλήθηκαν σε πελάτες στην ΕΕ, κυρίως στη Γαλλία.
Με βάση τα στοιχεία, μέρος των εισαγόμενων εμπορευμάτων αποστέλλονταν από την Ελλάδα στη Γαλλία με τη βοήθεια Έλληνα παρόχου υπηρεσιών logistics και εκτελωνιστή με έδρα το λιμάνι του Πειραιά.
Τα ανακριτικά μέτρα εκτελέστηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του κανονισμού EPPO, που επιτρέπουν ταχύτερες διασυνοριακές έρευνες. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορούν να ζητήσουν από τους συναδέλφους τους σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα έρευνας, με ταχύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο από ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους δικαστικής συνεργασίας. Κατά τις έρευνες εξασφαλίστηκαν πολλά αποδεικτικά στοιχεία σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή.
Η έρευνα βασίστηκε στην υποστήριξη του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της ΔΕΕ), καθώς και τη συνδρομή της Γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (ONAF) και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος της εγκληματικής ενέργειας.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.