Ο κόμβος διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “«Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» – Υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών- φοροτεχνικών.“
Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ώρα 17:30.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Παρουσίαση βασικών εννοιών του ν 4557/2018
– Πράξεις που συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
– Υπόχρεα πρόσωπα
– Εποπτεύουσα Αρχή
– Προϋποθέσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
– Επαλήθευση ταυτότητας πελάτη (έντυπα)
– Πραγματικός Δικαιούχος
Διαδικασία συμμόρφωσης
– Εκτίμηση κινδύνου (έντυπα)
– Λήψη μέτρων (συνήθους / απλουστευμένης / αυξημένης ) δέουσας επιμέλειας
– Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – φύλαξη αρχείων και στοιχείων
– Αναφορά υπόπτων συναλλαγών στην Αρχή (επαγγελματικό απόρρητο)
– Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής
– Κατάρτιση κι εκπαίδευση προσωπικού
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.
Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.
Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.
Εισηγητές:
Διονυσοπούλου Νένα
Ειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικού, εταιρικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου καθώς και σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας.
Αρθρογραφεί από το 2015 στο Taxheaven
Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. – Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven
Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.
Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής
Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.