ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« NGH AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » δ.τ. « SOPHRON »
Γ.Ε.ΜΗ. 158528044000
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « NGH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο « SOPHRON », σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στον Πλάτανο Αλμυρού για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και με τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας από 01.01.2021 – 31.12.2021.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ίδιας χρήσης.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και γενικά επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2022.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία 5 μέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχών αντιπροσώπων τους.
Αλμυρός 30 Σεπτεμβρίου 2022 Διοικητικό Συμβούλιο